本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （1）现场会议召开时间为：2025年 8月 18日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025年 8月 18日，其中：

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 18日 9∶15至 15:00的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托别人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （1）于股权登记日 2025年 8月 11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  8．会议地点：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 24楼公司会议室。

  9．涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》的有关法律法规执行。

  提案1、3.01、3.02属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效；提案2、3.03、3.04、3.05、3.06属于普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

  根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公司第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权，不得参加本次股东大会投票，也不得委托另外的股东进行投票。

  根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书与本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。

  （2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和代理人身份证。

  （1）现场登记：请于上述登记时间携带登记所需资料到江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 15楼正丹股份证券部办理登记。

  （2）信函登记：请填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并与登记所需资料一起邮寄到江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 15楼正丹股份证券部（信封请注明“股东大会”字样），信函请于上述登记时间截止之前送达公司。

  （3）电子邮件登记：请填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并与登记所需资料一起发送电子邮件至公司电子邮箱：，电子邮件请于上述登记时间截止之前送达公司。

  4、现场参会：报名成功的股东或股东代理人，请携带相关登记资料原件，于会前半小时内到会议地点验证签到入场。

  在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程详见附件 1。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票的时间为：2025年 8月 18日 9∶15至 15:00的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  工业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下投票指示对下列提案进行投票：

  注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签名并加盖法人公章。